纽约时报 | 警告标志！关于另一个巨大的比特币交易所

随着比特币价格的飙升，虚拟货币逐渐进入主流。

由 Twitter 联合创始人 Jack Dorsey 经营的快速发展的支付公司 Square 已经开始向普通消费者出售比特币，CME 很快将允许银行交易比特币。

但是如果你想知道在 24/7 拍卖中比特币的价格是如何确定的，你必须与一些不受监管的交易所打交道，这些交易所经常在美国和欧洲之间穿梭。

如今，没有交易所比 Bitfinex 获得更多的新闻。 Bitfinex 是一个运作不透明的平台，不会在其网站上提供有关它或该公司运营商的信息。

正式注册在英属维尔京群岛的 Bitfinex 多次被美国监管机构罚款，并被美国银行断供，并在两次单独的黑客攻击中损失了数百万美元的客户资金，引发批评人士质疑 Bitfinex 是否有宣布储备资金。

在最近的一次攻击中，Bitfinex 运营的另一种虚拟货币 Tether 于上周二宣布遭到黑客攻击，损失了价值约 3000 万美元的代币。

这一切都不足以阻止消费者最近几周在 Bitfinex 上输入价值数十亿美元的虚拟货币交易量。 在某些日子里，该交易所声称其以美元计算的交易量超过了美国某些证券交易所的交易量。

尽管许多人对虚拟货币充满信心，但有人担心，全球最大交易平台 Bitfinex 的失控和过度繁荣的交易量将给所有虚拟货币投资者带来麻烦。

我担心这个中心化平台的系统性风险，我担心如果他们走了，他们会占用他们的空间，”康奈尔大学计算机科学教授 Emin Gün Sirer 说，他经常成功预测了不断发展的虚拟货币行业中的问题。

Bitfinex 和 Tether 的首席执行官 Jjan Ludovicus van der Velde 上周二在一封电子邮件中表示，“这些公司的财务状况从未如此强劲。”

对虚拟货币交易的担忧并不是什么新鲜事。 第一个也是最大的比特币交易所 MT Gox 在遭到黑客攻击后损失了 5 亿美元的客户资金。

今年，执法部门关闭了一家主要的比特币交易所 BTC-e，该交易所被指控为许多在线黑市和勒索攻击中比特币流动的中转站。

美国和其他一些国家的监管机构试图驯服这项业务，美国和日本最大的交易所现在受到官方监管。

受监管的交易所无法与 Bitfinex 和几家韩国交易所等不受监管的交易所相提并论第一家比特币交易所，监管机构行动迟缓。

比特币市场的流动性，围绕国家边界和法律，是虚拟货币不寻常结构的产物。 比特币在分散的计算机网络中存储和移动，不受任何单一公司或政府控制。

这种结构意味着，对于那些希望操纵其价格并利用其洗钱的人来说，虚拟货币仍然是一个容易攻击的目标。

“不正规、未注册的交易平台值得行业和社区广泛关注，”美国虚拟货币公司 Coinbase 董事会成员、前联邦检察官凯瑟琳·豪恩 (Kathryn Haun) 表示。

Bitfinex 最常见的面孔是其首席战略官 Phil Potter。 波特先生曾于 1990 年代在纽约为摩根士丹利工作，但在纽约时报上吹嘘后失去了工作，他经常引用他 3,500 美元的劳力士手表、奢侈的生活方式以及他对赚钱策略的攻击性。

根据香港公司的备案文件，现年 45 岁的 Potter 先生与居住在香港的讲荷兰语的 Van der Velde 先生和居住在法国里维埃拉的意大利人 Giancarlo Devasini 一起经营 Bitfinex。

该公司在 2015 年的黑客攻击中损失了 1,500 个比特币第一家比特币交易所，价值约 400,000 美元。 但最具破坏性的事件发生在 2016 年 8 月，当时一名小偷收到了近 12 万枚比特币，当时价值约 7500 万美元。

该公司将这些损失分摊给所有客户，甚至是那些在黑客攻击时没有持有比特币的客户，迫使客户在交易所承担 36% 的损失或金钱。

Bitfinex 没有提供有关黑客攻击的详细信息，这让一些大客户望而却步，例如总部位于香港的虚拟货币交易所 Bitmex 的创始人 Arthur Hayes。

海耶斯先生说：“他们有很多问题。只需显示所有数字，都可以轻松纠正。”

Van der Velde 先生表示，该公司“在对 2016 年 8 月安全事件的刑事调查中尽可能公开透明”。

银行也被 Bitfinex 的行为吓退了。 富国银行表示今年不会再从 Bitfinex 账户中转出资金。 不久之后，Bitfinex 表示其在台湾的主要银行已经关闭了账户。 从那以后，它在其他国家的一系列银行之间转移，却没有告诉客户外币资金存放在哪里。

但没有什么比“Tether”更容易受到指责了。

客户可以在 Bitfinex 上购买 Tether，然后将其转移到其他虚拟货币交易所，从而提供一种无需通过银行即可在国家之间转移美元的方式。 Tether 也成为一种非常流行的购买比特币的方式。 根据 coinmarketcap.com 的数据，最近几周，价值数百万美元的 Tether 每天在几家交易所易手。

Tether 和 Bitfinex 坚称他们的业务是独立的。 但最近于本月公开的被称为天堂文件的泄露文件显示，离岸律师事务所 Appleby 于 2014 年底在英国维多利亚州帮助 Potter 先生和 Bitfinex 的运营商 Devasini 先生。系绳。

一个名为 bitfinex'ed 的在线评论博客认为，Bitfinex 似乎凭空创造了 Tether，然后用它来购买比特币，推高了它的价格。

Tether 和 Bitfinex 在公司网站上公开驳斥了这一指控，承诺每一笔 Tether 都是从银行账户中支付的美元。 9 月，两家公司提供了一份会计文件，旨在证明 Tether 是用真钱融资的。

在律师事务所 Hogan Lovells 工作并为许多虚拟货币项目提供建议的律师 Lewis Cohen 表示，由于措辞谨慎，该文件并不能证明 Tether 支持美元。

他说，尽管他们支持美元，但 Tether 和 Bitfinex 似乎违反了美国和欧洲的投资法律，其性质与货币市场共同基金非常相似。

“你不想与他们打交道的原因有很多，”科恩先生说。

周二，Tether 宣布“外部攻击者”从该公司的在线钱包中拿走了价值 3000 万美元的 Tether 代币。 该公司表示正在努力收回硬币。

编译器：卡尔