成功案例：卡在卖币时被冻结，团队律师10天内成功解冻

本案当事人为某虚拟货币交易平台的OTC商户。买家从OTC商户购买USDT后，放入骗子指定的“理财”平台，发现被骗后报警并告诉警方：骗子委托他购买来自OTC商户的USDT，并向警方提供了OTC商户的银行账户。警方冻结了银行账户。经过深思熟虑，客户选择委托我们的律师办理解冻。 ，从接受委托到帮助银行卡解冻成功只需10天！

一、基本案例

6月7日，周某某找到本所律师团队，称其银行卡已被湖南某地公安机关冻结，并联系冻结机构称其涉嫌电信诈骗，因受害人购买USDT按照骗子的指示从他手中转移到骗子指定的“金融平台”进行投资，最后发现自己被骗了，受害人报警。他还向警方提供了周某某购买USDT时的银行账户。警方怀疑周某某与诈骗分子为一伙，冻结了周某某的银行账户。

因为周某某不知道如何向警方说明事实，又担心自己去公安机关说明情况可能会被拘留，账户被冻结资金超过40万元。周某某担心交易虚拟货币银行卡被冻结，如果长期不处理，警方可能会从其账户中扣除资金，并根据涉案资金返还给受害人。周某某在看到我们团队处理此类案件的成功案例后，决定委托我们的律师团队为其办理银行卡解冻上诉。

二、处理过程及结果

我们律师团队与周某某核实相关情况后，认定周某某只是在虚拟货币交易平台进行场外“搬家”。 “砖头”套利，没有实施任何欺诈行为，与骗子无关。至于骗子指派受害者在周某某地购买USDT，纯属巧合！在接受周某某的委托后，本团队的首席律师根据周某某提供的证据以及冻结日前交易平台上USDT的价格走势交易虚拟货币银行卡被冻结，对周某某的整个交易及受害人的USDT交易进行了仔细分析并全面还原。过程。

团队带头律师在审查整理证据材料后，确定办案思路，立即联系了负责人，向负责人解释了周某“搬砖”套利交易的全过程与受害人的USDT证明了周某某与受害人之间USDT交易的真实性，周某某在交易过程中没有任何欺诈行为。并且根据现有的证据材料，可以认定周某某与诈骗罪无关，并向警方介绍了我国目前对虚拟货币的监管政策以及大量类似案件的处理情况。我们团队的案例。主持律师多次与分管民警积极沟通，民警接受了我们的意见，我们向冻结机关提交了相关证据材料和书面陈述。

纸质材料送达后，负责民警对证据材料和我司代理人的意见进行了审核，最终排除了周某某涉嫌诈骗的嫌疑，并及时将相关材料报送机关负责人审批。 ，最后解冻周某某的银行账户。

我们从接受周某某的委托到成功实现解冻只用了10天左右的时间，而且本案也没有让当事人亲自冻结。当机构做记录时，它被成功解冻。本案能在如此短的时间内顺利解冻，也得益于承办民警积极的办案作风、认真的工作态度和全心全意为人民服务的优良作风。

三、写在最后

越来越多的公众参与虚拟货币炒作，不法分子也瞄准机会利用虚拟货币交易进行诈骗、洗钱等违法犯罪活动，因此公安机关一定会严厉打击涉及“两张牌”！

我们在这里提出两个建议：

文章一、虽然普通公民有参与虚拟货币交易的自由，但在售币过程中，必须严格审查对方资金来源的合法性。最好将资金在账户中保存 7 天以上。如仍收到赃款导致卡被冻结，必须及时与冻结机构联系处理。 ，如果你不知道怎么处理或者没有时间和精力去处理，一定要委托专业的律师代为处理，否则你可能会花很多钱却不得到一个好的解决方案，如果处理不好，可能会面临刑事风险；

不行。二、参与虚拟货币炒作的币友一定要有风险意识。这是一个高风险领域。保持警惕，谨防上当受骗！否则一旦上当，公安机关侦破难度极大，挽回损失的希望渺茫！

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